证券代码：870140 证券简称：人人游戏 主办券商：兴业证券
上海人人游戏科技发展股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月25日
2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路丙12号数码01大厦26层公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何川
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海人人游戏科技发展股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数19,142,124股，占公司有表决权股份总数的72.59％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务责任人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据2022年工作情况和2023年的工作计划，组织编写了《2022年度董事会工作报告》，对2022年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2023年主要工作任务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数19,142,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据2022年度工作情况，编写了公司《2022年度监事会工作报告》，对2022年度监事会主要工作进行了回顾、总结。
2.议案表决结果：
普通股同意股数19,142,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：
根据股转公司的要求，公司已聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告的结果及公司2022年度的经营情况，公司编制了《2022年年度报告》及摘要，对2022年度公司主要工作进行了回顾、总结。
2.议案表决结果：
普通股同意股数19,142,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及2022年度公司的实际情况，公司编制了《2022年度财务决算报告》，现提请公司股东大会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数19,142,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
根据公司《2022年年度报告》，截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润55,578,435.92元，母公司未分配利润8,462,595.73元。公司拟以分红派息股权登记日的股本总额为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10股现金分红人民币3.06元（含税），共计派发现金股利8,068,857.696元（含税）。
本次利润分配系现金分红，不涉及股本变更。
公司本次分派现金红利个人股东适用股息红利差别化个人所得税政策（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）。
公司董事会须在股东大会作出决议后2个月内完成权益分派。自公司董事会公告本预案至本次利润分配实施完毕期间，公司股本不发生变动。本次利润分配后剩余未分配利润结转以后年度分配，实际分派结果以中国证券登记算有限责任公司北京分公司确认为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数19,142,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司以 2023年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数19,142,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》 1.议案内容：
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2022〕116号）及相关安排，公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项报告,提请公司股东会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数19,142,124股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京礼仕律师事务所
（二）律师姓名：王旭、张璇
（三）结论性意见
公司 2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次会议人员、召集人资格以及相关议案的审议及表决程序等相关事宜，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《上海人人游戏科技发展股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》 2、《北京礼仕律师事务所关于上海人人游戏科技发展股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见书》
上海人人游戏科技发展股份有限公司
董事会
2023年 5月 26日
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